公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-016

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好实现公司长远发展目标，实现公司规模和产业转型升级，公司对外投资设立一家全资子公司，公司名称为“南京华创智慧建设有限公司”。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 15 日在公司十六楼会议室召开总经理经营会议，通过
了《关于对外投资设立全资子公司》的决议。此决议不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需经董事会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-016

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：南京华创智慧建设有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区太平南路 211 号 5 层 7178 室

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

华创电子股份

货币 100,000 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-016

公司实现对外市场拓展、实现跨越式发展的关键一步，旨在开拓市场、优化资源、隔离风险，提升公司的影响力和品牌竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将不断加强公司内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司转型升级，提升公司核心实力，加快公司向智慧城市建设企业的发展，从而增强公司盈利及抗风险能力。
五、备查文件

一、总经理决定书

华创电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17……
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