公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-028

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

关于公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十七次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名 WU DONGCHENG 先生为公司董事，任职期限三年，自 2019
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈爱娥女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,495,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,996,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-028

提名 李霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 廖启文先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长兼总经理 WU DONGCHENG 主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十二次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名 李兰青女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份49,000 股，占公司股本的 0.4910%，不是失信联合惩戒对象。

提名 武国斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000 股，占公司股本的 0.6012%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2019-028

3 人。

会议由监事会主席李兰青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第 1 次职
工代表大会于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名石亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年
11 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司
股本的 0.5010%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由董事会秘书廖启文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2019-028

三、 备查文件
（一）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
（二）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（三）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

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