公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-025

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日，电话通
知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2019 年 12 月 6 日届满。公司董事
会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
公司提名第三届董事会成员仍由第二届董事会成员 WUDONGCHENG、陈爱娥、陈明、李霞、廖启文 5 人继续连任，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2019-025

露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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