公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-034

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2019 年 12 月 3 日审议并通过：

选举 WU DONGCHENG 先生为公司董事长，任职期限三年，自

2019 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖启文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 WU DONGCHENG 先生为公司总经理，任职期限三年，自

2019 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

公告编号：2019-034

司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年
12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由 WU DONGCHENG 先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2019 年 12 月 3 日审议并通过：

选举李兰青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,000 股，占公司
股本的 0.4910%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由李兰青女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-034

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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