公告日期：2019-05-16

证券代码：834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张恩阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年4月24日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议通知已于2019年4月25日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数61,343,700股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》。

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》。

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

本公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：邹奇、张静

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大

会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。