公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-013

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟以现金出资的方式设立全资子公司，全资子公司预核名称为山东恒基智创装备有限公司，法定代表人：郑洪波，注册资本：5000 万元，注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区，经营范围：农业机械制造、销售；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售;叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对

公告编号：2025-013

外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东恒基智创装备有限公司

注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区

主营业务：农业机械制造、销售；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售;叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 股比例

山东恒基集团

现金 50,000,000.00元 100% 0.00 元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司拟设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情

公告编号：2025-013

形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司长期看好工程机械行业未来的发展前景，本着延伸产业链，提高公司智能化、绿色化和数字化水平，同时提高公司的产业规模和市场占有率水平，考虑产业的区位布局，把握产业发展方向，拟在菏泽郓城经济开发区设立全资子公司。（二）本次对外投资存在的风险

工程机械行业为周期性行业，行业景气度与宏观经济、基建投资、房地产投资等密切相关，近几年来，工程机械行业维持了较高的景气度，随着国家“三农政策”、“大规模设备更新改造”等政策的推进，预计未来工程机械行业将保持稳定的增长。虽然公司长期看好工程机械行业的发展，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。