公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-012

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长郑洪波先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟以现金出资的方式设立全资

公告编号：2025-012

子公司，全资子公司预核名称为山东恒基智创装备有限公司，法定代表人：郑洪波，注册资本：5000 万元，注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区，经营范围：农业机械制造、销售；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售;叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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