公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-004

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长沈根其

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业集团股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司增资的议案》1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟向全资子公司香树沉香产业（义乌）有限

公告编号：2021-004

公司增加投资人民币 12,000 万元，上述增资完成后，全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司的注册资本增加至人民币 16,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司香树沉香产业（义乌）有限公司向 SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED 借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司的全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司以持有的子公司香树沉香产业 （义乌）有限公司股权为其向 SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED 借款提供股权质押担保的议案》1.议案内容：

因生产经营的需要，公司的全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。公司以其持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司以其

100%的股份，为子公司向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 的借款提供股权质

押担保。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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