公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-002

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈根其
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年12月28日公司召开第二届董事会第八次会议做出决议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

公告编号：2020-002

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 93,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.49%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认子公司香树沉香产业（义乌）有限公
司向瑞兆豊（香港）有限公司借款的议案》
1.议案内容：

因生产经营的需要，子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与瑞兆豊（香港）有限公司签订借款协议，最高授信额度 56,000 万元。
具体实施条件以相关协议具体条款为准。

详细内容可详见公司 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 93,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补充确认公司以持有的子公司香树沉香产业
（义乌）有限公司的股权为其向瑞兆豊（香港）有限公司借款提

公告编号：2020-002

供股权质押担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营的需要，子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与瑞兆豊（香港）有限公司签订借款协议，最高授信额度 56,000 万元。公司以持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司 100%的股份，为子公司向瑞兆豊（香港）有限公司借款提供股权质押担保。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

详细内容可详见公司 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 93,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-002

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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