公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-001

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券
海南香树沉香产业集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长沈根其
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业集团股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向海南文昌农村商业银行申请贷款增加担保方式的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关

公告编号：2021-001

于公司拟向海南文昌农村商业银行申请贷款的议案》。具体详见公司 2020 年 12月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。

现根据银行的要求，公司需增加沈根其及配偶、丁宗妙及配偶、义乌市瑞香工艺品有限公司为公司作为连带保证人，为海南文昌农村商业银行申请的贷款提供连带责任保证。除此之外，海南香树沉香产业集团股份有限公司以金额不低于800 万的应收账款为公司向海南文昌农村商业银行申请的贷款提供质押担保。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁宗妙及其配偶、沈根其及其配偶为公司银行贷款承担连带保证责任，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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