公告日期：2025-05-21

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：有米科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈第先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,095,236 股，占公司有表决权股份总数的 55.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及公司章程，由董事长陈第先生代表董事会向 股东会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,095,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及公司章程，由监事会主席关玲珠女士代表监 事会向股东会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,095,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-005】《2024 年度报告摘要》、 【2025-006】《2024 年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,095,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了编号为“司农审字[2025]24008860016 号”的标准无保留意见的审计 报告；根据审计报告，公司相应编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,095,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分 红，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普……
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