公告日期：2025-08-19

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈第先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详情请见 2025 年8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-020】《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《公司章程》部
分条款进行修订。详情请见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-021】《拟修订<公 司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《董事会议事规 则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外 担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制 度》和《董监高薪酬管理制度》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8
月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公告编号【2025-022】《董事会制度》；

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8
月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公告编号【2025-023】《股东会制度》；

3.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年
8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公告编号【2025-025】《对外投资管理制度》；

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年
8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公告编号【2025-026】《关联交易管理制度》；

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年
8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公告编号【2025-027】《对外担保管理制度》；

3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年
8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定……
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