公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-030

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于修订公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

有米科技股份有限公司

承诺管理制度

（第一次修订）

二〇二五年八月

第一条 为加强有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、
股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范
性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》
《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转
让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》《全
国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号——权
益变动与收购》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况，制
定本制度。

公告编号：2025-030

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称
“承诺人”）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、
并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资
产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵
等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限
制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项
的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、
不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审
批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批
的补救措施。

第四条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的，承
诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及
其关联方回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会
审议的，视同超期未履行承诺。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客
观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相
关信息并可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺
人及其关联方回避表决。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害
等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行
承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或
其他投资者提出用新承诺代替原有承诺或者提出豁免履行承诺义
务。上述变更方案应提交公司股东会审议，承诺人及关联方应回避
表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履
行承诺。

第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

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