公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008

证券代码：834157 证券简称：亿芯源 主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑惠彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,767,400股，占公司有表决权股份总数的54.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门子公司增资暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟将子公司注册资本增加到人民币15,100,000元，即厦门亿芯源半导体科技有限公司新增注册资本人民币5,000,000元，其中本公司认缴出资人民币0元，占注

公告编号：2019-008

册资本的0.00%；李景虎出资人民币5,000,000元，占注册资本的33.11%。

2.议案表决结果：

同意股数6,938,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案李景虎为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《福建亿芯源半导体股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019年4月25日

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