公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022

证券代码：834157 证券简称：亿芯源 主办券商：申万宏源
福建亿芯源半导体股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑惠彬
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提前解除公司部分股东股份自愿限售的》议案
1.议案内容：

福建亿芯源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日
发行股票 2,573,000 股，发行方案规定：自 2017 年 12 月 26 日在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司完成本次定向发行的股票登记之日起 1 年为禁售

公告编号：2019-022

期，禁售期届满之日起的 3 年内为解锁期，解锁期内，经认购人向公司董事会申请并获得认可后，可分三次售出标的股份，解锁期内的具体安排如下：
第一次解锁期：自标的股份完成登记之日起的第 25 个月届满之日起 30 日内，认购人可申请解锁数量为标的股份的 1/3；
第二次解锁期：自标的股份完成登记之日起的第 37 个月届满之日起 30 日内，认购人可申请解锁数量为标的股份的 1/3；
第三次解锁期：自标的股份完成登记之日起的第 49 个月届满之日起 30 日内，认购人可申请解锁标的股份中未解锁的所有股票。

上述限售除认购对象担任公司董事、监事和高级管理人员的将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售外，不存在法定限售的情形。

根据股东的意愿和需求，实现股东利益，并结合公司的实际经营情况，拟对上述参与认购的股东所持股份共 2,573,000 股提前解除自愿限售（其中法定限售按照相关规定限售），并根据法定限售要求办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，详
见公司同日披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

三、备查文件目录
《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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