公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-024

证券代码：834157 证券简称：亿芯源 主办券商：申万宏源
福建亿芯源半导体股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑惠彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 9,527,400 股，占公司有表决权股份总数的 53.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提前解除公司部分股东股份自愿限售的》议案
1.议案内容：

福建亿芯源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日

公告编号：2019-024

发行股票 2,573,000 股，发行方案规定：自 2017 年 12 月 26 日在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司完成本次定向发行的股票登记之日起 1 年为禁售期，禁售期届满之日起的 3 年内为解锁期，解锁期内，经认购人向公司董事会申请并获得认可后，可分三次售出标的股份，解锁期内的具体安排如下：
第一次解锁期：自标的股份完成登记之日起的第 25 个月届满之日起 30 日内，认购人可申请解锁数量为标的股份的 1/3；
第二次解锁期：自标的股份完成登记之日起的第 37 个月届满之日起 30 日内，认购人可申请解锁数量为标的股份的 1/3；
第三次解锁期：自标的股份完成登记之日起的第 49 个月届满之日起 30 日内，认购人可申请解锁标的股份中未解锁的所有股票。

上述限售除认购对象担任公司董事、监事和高级管理人员的将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售外，不存在法定限售的情形。

根据股东的意愿和需求，实现股东利益，并结合公司的实际经营情况，拟对上述参与认购的股东所持股份共 2,573,000 股提前解除自愿限售（其中法定限售按照相关规定限售），并根据法定限售要求办理相关手续。
2.议案表决结果：

同意股数 9,527,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建亿芯源半导体股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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