公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-038

证券代码：834157 证券简称：亿芯源 主办券商：申万宏源
福建亿芯源半导体股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑惠彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 9,116,150 股，占公司有表决权股份总数的 50.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司注册地址拟变更为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼
15 层，同时修订《公司章程》中的相关内容。

公告编号：2019-038

2.议案表决结果：

同意股数 9,116,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会办理工商变更相关事项的议案》
1.议案内容：
授权董事会办理注册地址变更、工商营业执照以及章程备案等相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 9,116,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第五次临时股东大会决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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