公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-014

证券代码：834157 证券简称：亿芯源 主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议 于 2020年 4 月 22 日审议并通过：

任命许素深女士为公司监事，任职期限自第二届监事会届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的0.0167%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事
会主席范樟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原监事李旭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按公司章程规定，任命许素深为公司第二届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

许素深, 女, 1980 年 5 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 9
月至 2000 年 6 月毕业于龙岩市农业学校, 2005 年 10 月至 2014 年 9 月在福建海都电脑
有限公司担任商务主管,2016 年 3 月至今在福建亿芯源半导体股份有限公司担任商务主管.

公告编号：2020-014

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命许素深为公司第二届监事会监事，属于正常的人事变动，将对公司的日常经营产生积极影响。
三、备查文件
（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日

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