公告日期：2015-08-05

杭州鸿大网络发展股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、公司增值电信业务受移动互联网影响的风险
报告期内，公司的收入来源主要为增值电信业务，在云计算、移动互联网等新技术新业务的带动下，增值电信业务正在由以传统通讯网络为中心的封闭模式向以互联网和终端为中心的交融、开放模式转变，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，未来随着我国移动互联网行业将步入成熟阶段，则可能对公司的业务产生较大的影响。
二、人才流失风险
公司移动互联网产品对人力资本的依赖性较高，包括研发、产品、运营等环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间科技人才的争夺十分激烈，如果公司的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。
三、电信增值业务依赖电信运营商的风险
公司业务需要借助移动运营商的网络通道向用户提供服务，用户向公司支付的信息费由移动运营商代为计量和收取，这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，业务经营在一定程度上受到移动运营商发展方向和政策制定的制约。
四、移动互联网用户推广成本增加的风险
未来，公司将移动互联网应用的研发和运营，作为战略发展的重点。随着移动互联网行业的快速成长，国家“互联网+”战略的实施，整个移动互联网竞争异常激烈，随之而来的就是在渠道推广方面，面临资源稀缺，将面临用户推广成
本增加的风险。
五、报告期内对关联方借款未收取利息对公司业绩的影响
报告期内，公司存在资金被关联方占用的事项，截至报告期末，关联方已将占用的资金全部归还公司。2013年末、2014年末和2015年4月末，公司被占用的资金余额分别为36,874,047.41元、49,482,251.56元和0.00元。公司并未针对资金占用事项向关联方收取利息；公司2015年第二次临时股东大会通过了《关于确认杭州鸿大网络发展股份有限公司近两年及一期关联交易的议案》，全体股东确认并认可了上述关联交易。上述未收取关联方利息的事项，对公司在报告期内的净利润影响分别为1,996,127.30元、1,845,989.03元和609,323.75元。
目录
声明1重大事项提示2目录4释义6第一节基本情况8一、公司基本情况8二、股票挂牌情况9三、公司股权结构11四、公司股本形成及变化情况13五、公司重大资产重组情况21六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况23七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标25八、相关中介机构27第二节公司业务29一、公司业务概况29二、公司组织结构及业务流程32三、与公司业务相关的关键资源要素36四、与公司业务相关的情况52五、公司商业模式55六、公司所处行业基本情况57第三节公司治理72一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况72二、董事会对现有公司治理机制的评估73三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况73四、公司独立性情况73五、同业竞争75六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况76七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况77第四节公司财务82一、审计意见82二、最近两年及一期财务报表82
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围98四、主要会计政策和会计估计99五、最近两年一期主要会计数据及财务指标128六、经营成果和财务状况分析132七、关联方、关联方关系及关联交易147八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项151九、最近两年及一期资产评估情况1……
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