公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-018

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日

5.会议主持人：韩胜宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全

公告编号：2025-018

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司现根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定组织监事会换届，选举公司第五届监事会成员。现提名韩胜宏、李术为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成第五届监事会。新一届监事会任期自股东会决议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第五届监事会薪酬方案，具体如下：
一、薪酬期间

第五届监事会任期。
二、薪酬方案

1、监事会主席薪酬标准为（税前）2 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、其他监事薪酬标准为（税前）1.5 万元/年，全年薪酬按年发放。
2.回避表决情况

公告编号：2025-018

涉及全体监事利益，均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 11 日

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