
公告日期:2025-07-11
公告编号:2025-018
证券代码:834166 证券简称:杰事杰 主办券商:天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 10 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 7 日
5.会议主持人:韩胜宏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全
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国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修订公司《监事会议事规则》。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
公司现根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定组织监事会换届,选举公司第五届监事会成员。现提名韩胜宏、李术为公司第五届监事会非职工代表监事,将与职工代表监事共同组成第五届监事会。新一届监事会任期自股东会决议通过之日起三年。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
(三) 审议《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
根据现代企业制度要求,为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展,根据公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司第五届监事会薪酬方案,具体如下:
一、薪酬期间
第五届监事会任期。
二、薪酬方案
1、监事会主席薪酬标准为(税前)2 万元/年,全年薪酬按年发放;
2、其他监事薪酬标准为(税前)1.5 万元/年,全年薪酬按年发放。
2.回避表决情况
公告编号:2025-018
涉及全体监事利益,均回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东会审议。
三、 备查文件
(一)合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
合肥杰事杰新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 11 日
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