公告日期：2025-07-11

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834166 杰事杰 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司<章程>的议案》 √

2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

9 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

11 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

12 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.1 非独立董事候选人：杨刚 √

12.2 非独立董事候选人：刘卫邦 √

12.3 非独立董事候选人：姚晨光 √

12.4 非独立董事候选人：杨臻 √

13 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

13.1 独立董事候选人：崔鹏 √

13.2 ……
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