公告日期：2026-04-03

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定， 所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025年度报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告，将 2025 年度履职情况和公司经营情况进行汇报。
2.回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司董事会编制了 2025 年度董事会
工作报告，将董事会 2025 年度实际履职情况进行汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事制度》的规定，公司独立董事编制了独立董事2025 年度述职报告，将独立董事 2025 年度实际履职情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

独立董事崔鹏、张云燕、麦勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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