公告日期：2026-04-29

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数193,368,603.00 股，占公司有表决权股份总数的 52.55%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨刚、常务副总经理刘卫邦、副总经理姚晨光、副总经理杨臻、
副总经理潘万华及财务负责人吴竹华列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,368,603.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.86%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.14%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，将董事会 2025 年度实际履职情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,368,603.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.14 %。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司监事会编制了 2025 年度监事会工作报告，将监事会 2025 年度实际履职情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,368,603.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司独……
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