公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-025

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王志浩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司
法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名王志浩为公司

公告编号：2024-025

第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名高宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司
法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名高宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-025

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《河南安盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南安盛科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 3 日

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