公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-016

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南安盛科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn )披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn )披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。内容详见公
司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-016

河南安盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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