公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-021

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事雷妙茹因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去雷妙茹的董事会秘书职务的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-021

台( www.neeq.com.cn )披露的公司《河南安盛科技股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于由财务负责人王煜彤暂时代为履行董事会秘书职责的议案》1.议案内容：

在新任董事会秘书就任前，将由财务负责人王煜彤暂时代为履行董事会秘书职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 18 日

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