公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-022

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱永胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开无需经有关部门批准履行特殊程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,984,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.2289%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-022

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事雷妙茹因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,984,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

1、《河南安盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。
河南安盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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