公告日期：2021-05-25

GongGao编号：2021-025

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届GongGao（更正后）

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、 高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 31 日审议并通过：

选举高峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,464,000 股，占公司股本的 46.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王虹女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 11,507,000 股，占公司股本的 17.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王文清先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文清先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪莲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张启忠先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高峰主持。

GongGao编号：2021-025

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

张启忠，男，1968 年 9 月 2 日出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989
年 8 月至 2003 年 8 月太原玻璃瓶厂历任技术员、车间副主任；2003 年 9 月至 2008 年
12 月在太原高科耐火材料有限公司任市场部部长；2008 年 12 月至 2021 年 1 月，在山
西高科耐火材料股份有限公司任市场部部长。现任公司主管销售副总经理。
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 1
月 31 日审议并通过：

选举温震先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由温震主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 3 月 31 日审议并通过：

选举赵艳青女士为公司职工代表监事，任职期限3 年，自 2021年 1月 31日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、微信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10
人。

会议由温震主持。

GongGao编号：2021-025

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员属于正常换届，不会对公司正常生……
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