公告日期：2023-04-28

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长高峰

6.会议列席人员：温震、李雪莲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规、规范性文件的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营情况、治理情况做出的总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理就公司 2022 年生产经营、安全管理、环境保护以及经营计划完成情况做出的工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据公司 2022 年经营情况、收支情况及公司 2021 年财务预算
执行情况编制的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的生产经营计划，由财务部门编制的公司 2023 年度财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况编制的 2022 年年度报告及摘要。详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-005、2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表实现归属于挂牌公司所有股东的净利润，2,799,699.47 元，加年初未分配利润
48,626,489.59 元，减去提取法定盈余公积金 279,969.95 元。截至 2022 年 12
月 31 日可供股东分配的利润为 51,146,219.11 元。

根据公司的实际情况，考虑到公司工业园建设项目及正常的生产经营，本年度不进行现金权益分派，不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据历年公司年度审计情况，考虑审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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