公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-004

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议于 2024年 1 月 12 日审议并通过：

提名高峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,464,000 股，占公司股本的 46.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名王虹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,150,700股，占公司股本的 17.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文清先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张启忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-004

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司章程》本次换届是任期届满正常换届，不会对公司正常生产、经营工作 产生影响。
三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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