公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-028

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：李雪莲、温震

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部门规章等规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

公司根据 2024 年经营情况编制的《公司 2024 年半年度报告》。详见公司于
2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公
司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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