公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-033

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、部门规章及规范性文件要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,489,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-033

公司全体高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司全资子公司投资建设山西同欣康复医院项目议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份公司转让系统指定信
息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司关于全资子公司投资建设山西同欣康复医院项目的公告》（公告编号：2024-030）2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第二次临时股东大会决议》

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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