公告日期：2025-12-30

山西高科耐火材料股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 基本情况

全资子公司山西同欣康复医院有限公司（以下简称“山西同欣”）投资新建 “同欣康复医院”项目，因项目建设需要，拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请固定资产贷款融资，用于“同欣康复医院”项目建设，贷款额度人民币 1.2 亿元，贷款期限 10 年。

上述固定资产贷款担保方式包括以下方面:山西高科耐火材料股份有限公司、实际控制人高峰及其配偶、山西桦桂农业科技有限公司、山西营响未来教育科技有限公司、太原同善康复医院有限公司等提供无限连带责任担保；山西高科耐火材料股份有限公司现有不动产抵押、实际控制人高峰及其配偶名下房产抵押、山西同欣康复医院已形成的固定资产、无形资产提供抵押,未来形成的固定资产进行追加抵押。
上述申请贷款的具体条款以与银行签订的协议条款为准。
二、必要性及对公司影响

本次全资子公司向银行申请固定资产贷款融资是为了满足“同欣康复医院”项目建设资金需求，是为了保障项目如期顺利推进，使项目尽快完工，促进康复医院尽快开展业务，为公司创造效益。目前，公司经营状况稳定，具备较好的偿债能力，本次申请固定资产贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
三、审议及表决情况

2025 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公
司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》。表决结果为:赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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