公告日期：2026-02-27

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟与实际控制人高峰签订股权转让协议，拟以 12,261,632.57 元价格受让高峰持有的太原同善康复医院有限公司44.50%股权（对应出资额为人民币 17,800,000 元）；拟与何凤璟签订股权转让协议，拟以 2,721,338.47 元价格受让何凤璟持有的太原同善康复医院有限公司9.8763%股权(对应出资额为人民币 3,950,500 元)；拟与张泽签订股权转让协议，拟以 619,970.19 元价格受让张泽持有的太原同善康复医院有限公司 2.25%股权（对应出资额为 900,000 元）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例
达到百分之三十以上。

公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 180,199,473.66 元；归属于挂牌公司股东的净资产为人民币
167,789,835.75 元。期末资产总额的 50%为 90,099,736.83 元；归属于挂牌公司
股东的净资产的 50%为 83,894,917.88 元，期末资产总额的 30%为 54,059,842.10
元。

本次拟购买资产总额上限不超过 15,602,941.23 元，占公司 2024 年度经审计
的财务报表期末资产总额和净资产的比例分别为 8.66%和 9.30%。

本次拟购买的股权达到 56.6263%，山西高科购买股权达到控制，太原同善
康复医院有限公司截止至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 33,272,576.15 元，负债
总额 5,718,345.65 元，所有者权益 27,554,230.50 元，该本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的上述标准，因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《公司
对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过
该议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事高峰、王虹回避了表决。

该议案尚需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资太原同善康复医院有限公司，标志公司进入康复医疗服务领域，为正在建设的全资子公司山西同欣康复医院有限公司提供专业技术服务的保障。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：太原同善康复医院有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 280 号 1 幢北楼

注册地址：山西综改示范区太原学府园区长治路 280 号 1 幢北楼

注册资本：人民币 4,000 万元

主营业务：医疗服务:营养健康咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动

法定代表人：张泽

控股股东：高峰

实际控制人：高峰

关联关系：实际控制人高峰是山西高科耐火材料股份有限公司的实际控制人
信用情况：不是失信被执行人……
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