公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-012

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合《公司章程》、《公司法》等有关法律、部门规章及规范性文件要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,478,500 股，占公司有表决权股份总数的 16.1208%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟与高峰签订股权转让协议以人民币 12,261,632.57 元的价格受让高峰持有的太原同善康复医院有限公司 44.50%的股权(对应出资额为人民币17,800,000 元)；拟与何凤璟签订股权转让协议,以人民币 2,721,338.47 元的价格受让何凤璟持有的太原同善康复医院有限公司 9.8763%的股权(对应出资额为人民币 3,950,500 元)；拟与张泽签订股权转让协议，以人民币 619,970.19 元的价格受让张泽持有的太原同善康复医院有限公司 2.25%的股权(对应出资额为人
民币 900,000 元)。详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,228,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.0708%；反对股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.9292%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东高峰、王虹、高敏、戴泽富回避表决。
三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-012

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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