
公告日期:2025-01-07
公告编号:2025-002
证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易 预计 2025 年发 (2024)年与关 预计金额与上年
类别 主要交易内容 生金额 联方实际发生 实际发生金额差
金额 异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商品
1、关联方为公司及 25,000,000.00 16,788,000.00 根据公司实际发
合并报表范围公司 展情况及资金需
提 供 资 金 不 超 过 求调整。
其他 10,000,000.00 元,
公司按照银行同期
贷款利率支付利息;
2、关联方为公司及
合并报表范围公司
公告编号:2025-002
申请金融机构授信
或贷款无偿提供担
保 不 超 过
15,000,000.00 元。
合计 - 25,000,000.00 16,788,000.00 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
关联方姓名
住所 企业类型 法定代表人
/名称
高永辉 武汉市江岸区安居二村 206 栋 - -
杨志刚 武汉市洪山区欧景苑 14 栋 - -
肖萍 武汉市江岸区安居二村 206 栋 - -
2、关联关系
高永辉直接及间接持有武汉汉德阀门股份有限公司 73.80%的股份,为公司控股股东、实际控制人且担任董事长、总经理;
杨志刚直接持有武汉汉德阀门股份有限公司 15%的股份,为公司股东且担任董事、副总经理;
肖萍系公司控股股东、实际控制人高永辉之妻。
3、为公司及合并报表范围公司提供资金的关联方为:高永辉、杨志刚;为公司及合并报表范围公司申请金融机构授信或贷款无偿提供担保的关联方为:高永辉、杨志刚、肖萍。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公告编号:2025-002
相关议案经公司第四届董事会第三次会议审议,根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事高永辉、杨志刚、高永照对相关议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议表决。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平和自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,关联方为公司及合并报表范围公司申请金融机构授信或贷款提供的担保为无偿担保。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性不会因关联交易受到不利影响。
(二) 交易定价的公允性
上述关联交易行为遵循市场公允原则,不存在损害公……
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