公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-009

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永辉
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 01 月 24 日由公司第四届
董事会第四次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2025-009

总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略的需要,拟收购湖北宏元科技有限公司（以下简称“宏元科技”）100%的股权，宏元科技现股东分别为：武汉润德合金制造有限公司（以下简称“润德合金”），持股比例 99%；高永辉，持股比例 1%。
经公司与润德合金、高永辉友好协商，公司拟以 7,900,763.93 元的价格收购宏元科技 100%的股权，其中以 7,821,756.29 元收购润德合金持有的宏元科技的 99%股权，以 79,007.64 元的价格收购高永辉持有的宏元科技的 1%股权。收购完成后，公司将持有宏元科技 100%股权，宏元科技将成为公司全资子公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

公告编号：2025-009

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

高永辉、高永照、武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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