• 最近访问:
发表于 2025-03-06 15:55:20 股吧网页版
汉德股份:第四届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-06


公告编号:2025-010

证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2025 年 3 月 5 日

2. 会议召开地点:公司三楼会议室

3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 28 日以通讯
方式发出

5.会议主持人:高永辉

6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公告编号:2025-010

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去高永照公司董事职务的议案》
1.议案内容:

鉴于公司发展需求,拟免去高永照公司董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去高永照公司副总经理职务的议案》
1.议案内容:

鉴于公司发展需求,免去高永照公司副总经理职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举李红胜为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:

鉴于公司发展需求,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,

公告编号:2025-010

董事会拟选举李红胜女士为公司第四届董事会董事,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董事候选人李红胜符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。李红胜直接持有公司股份 0.00 万股,持股比例为 0.00%,与公司及公司其他董监高不存在关联关系。

附董事候选人李红胜简历:

1974 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998
年 12 月至 2004 年 8 月,任广东省茗华食品厂会计文员;2005 年 10
月至 2007 年 2 月,任武汉市金娃娃财务管理公司会计;2007 年 3 月
至 2014 年 12 月,任武汉上润精密仪器有限公司会计;2014 年 12 月
至 2015 年 5 月,任武汉汉德阀门仪表有限公司财务总监;2015 年 6
月至今,任武汉汉德阀门股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:

公司董事会拟定于 2025 年 3 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开
公司 2025 年第三次临时股东大会,并由股东大会审议《关于免去高

公告编号:2025-010

永照公司董事职务的议案》、《关于选举李红胜为公司第四届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第五次会议相关会议文件

武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500