公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-025

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：高永辉

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公告编号：2025-025

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因新《公司法》的实施及公司发展需要，公司需要对《公司章程》
进行全新修订。议案内容详见 2025 年 10 月 28 日于全国股转系统指
定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

1、《武汉汉德阀门股份有限公司股东会议事规则》

2、《武汉汉德阀门股份有限公司董事会议事规则》

公告编号：2025-025

3、《武汉汉德阀门股份有限公司对外担保制度》

4、《武汉汉德阀门股份有限公司关联交易制度》

5、《武汉汉德阀门股份有限公司财务管理制度》

6、《武汉汉德阀门股份有限公司对外投资管理制度》

7、《武汉汉德阀门股份有限公司董事、监事薪酬制度》

8、《武汉汉德阀门股份有限公司利润分配管理制度》

9、《武汉汉德阀门股份有限公司承诺管理制度》

10、《武汉汉德阀门股份有限公司总经理工作细则》

11、《武汉汉德阀门股份有限公司董事会秘书工作细则》

12、《武汉汉德阀门股份有限公司信息披露管理制度》

13、《武汉汉德阀门股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

14、《武汉汉德阀门股份有限公司投资者关系管理制度》

15、《关于武汉汉德阀门股份有限公司董事会对公司治理机制的评估的议案》

其中，上述制度中第 1 至 9 项制度尚需提交公司股东会审议，经
股东会审议通过后生效。第 10 至 15 项制度经公司董事会审议通过后生效。

其中《武汉汉德阀门股份有限公司信息披露管理制度》内容详见
2025 年 10 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《武
汉汉德阀门股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 13 日上午 9 时在公司会议室召
开公司 2025 年第四次临时股东会，并由股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司内部规则的议案》、《武汉汉德阀门股份有限公司监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
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