公告日期：2025-11-13

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永辉
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2025 年 10 月 28 日由公司第四届董
事会第八次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过，会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡鹏因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因新《公司法》的实施及公司发展需要，公司需要对《公司章程》
进行全新修订。议案内容详见 2025 年 11 月 13 日于全国股转系统指
定信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避。
（二）审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《武汉汉德阀门股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。
（三）《关于修订公司内部规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司股东会议事规则》
普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司董事会议事规则》
普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司对外担保制度》

普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司关联交易制度》

普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司财务管理制度》

普通股同意股数 17,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《武汉汉德阀门股份有限公司对外投资管理制度》
普通股同意股数 17,100,00……
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