公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：高永辉

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

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（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在 2015 年至 2024 年年度财务报告审计时聘请了大信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2026 年
日常性关联交易事项进行了预计，预计 2026 年关联方拟为公司及合并报表范围公司提供不超过 1000 万元资金，公司按照银行同期贷款利率支付利息。关联方为公司及合并报表范围公司向银行借款无偿提

公告编号：2026-001

供不超过 1500 万元的担保。
2.回避表决情况：

高永辉、杨志刚为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行武昌支行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，单笔贷款期限为 3 年，授信期限 3 年，无还本续贷、品种为知识价值信用贷。

本笔贷款由高永辉、肖萍提供担保，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。
2.回避表决情况：

此次关联担保属于公司单方面受益的关联交易，可以豁免按照关联交易审议，因此不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 01 月 21 日上午 9 时在公司会议室召

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开公司 2026 年第一次临时股东会，并由股东会审议《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》和《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
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