公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-007

证券代码：834171 证券简称：阿拉科技 主办券商：浙商证券
浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省湖州市安吉县康山大道大康控股 6 幢 4 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴宇青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数137,092,040 股，占公司有表决权股份总数的 76.16。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,092,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《《关于拟修订<公司章程>和授权董事会全权办理工商变更事宜
的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,092,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-007

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,092,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
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