公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-003

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券
上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号
3. 会议召开方式：现场表决的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面、
电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在股转系统披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004 号）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2020 年年度日常性关联
交易》，公告编号为 2020-【005】号。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于该议案需蒋文俊、刘园园、朱渊毅 3 名关联董事回避表决，有权表决董事人数不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会

第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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