公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-008

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋文俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,727,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.68%。

公告编号：2020-008

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈燕为监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司监事赵思因个人原因申请辞去公司监事职务，赵思的辞职
将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东提名，同意选举陈
燕为公司监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 73,727,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2020-008

（二） 审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议 案 主 要 内 容 请 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）于 2020 年 4 月 7 日发布的《预计 2020 年年度
日常性关联交易的议案》公告编号为 2020-005 号。
2.议案表决结果：

同意股数 225,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方蒋文俊、刘园园、朱渊毅，故 3 人回避表决。三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈燕 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次 审议通过

22 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

公告编号：2020-008

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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