公告日期：2020-05-21

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋文俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,377,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议 案 主 要 内 容 请 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（www.neeq.com.cn）于 2020 年 4 月 29 日发布的《2019 年年度报

告》、《2019 年度报告摘要》公告编号为 2020-010 号、公告编号为2020-009

2.议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2019 年董事会工作情

况并对 2020 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

制定 2020 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2020 年度审计机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。