公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-039

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司5001会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以通讯方

式发出

5.会议主持人：楼国强先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公告编号：2019-039

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019年第一季度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年第一季度报告予以审议。该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（ http://www.neeq.com.cn/）的公告（公告编号：2019-042号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名楼国强先生为公司第七届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名楼国强先生为公司第七届董事会董事候选人。楼国强先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-039

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名楼城先生为公司第七届董事会董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名楼城先生为公司第七届董事会董事候选人。楼城先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名楼国君先生为公司第七届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名楼国君先生为公司第七届董事会董事候选人。楼国君先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名杨建军先生为公司第七届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名杨建军先生为公司第七届董事会董事候选人。杨建军先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提名徐卫平女士为公司第七届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《……
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