公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-041
证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券
宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》的规定,合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波市江北区慈城城西西路1号公司5006会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举楼国强先生为公司第七届董事会董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举楼国强先生为公司第七届董事会董事。楼国强先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（二）审议《关于选举楼城先生为公司第七届董事会董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举楼城先生为公司第七届董事会董事。楼城先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（三）审议《关于选举楼国君先生为公司第七届董事会董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举楼国君先生为公司第七届董事会董事。楼国君先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（四）审议《关于选举杨建军先生为公司第七届董事会董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举杨建军先生为公司第七届董事会董事。杨建军先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（五）审议《关于选举徐卫平女士为公司第七届董事会董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举徐卫平女士为公司第七届董事会董事。徐卫平女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（六）审议《关于选举王永如先生为公司第七届董事会董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规规定，选举王永如先生为公司第七届董事会董事。王永如先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（七）审议《关于选举范云女士为公司第七届董事会独立董事的议案》议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举范云女士为公司第七届董事会独立董事。范云女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（八）审议《关于选举谭锁奎先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举谭锁奎先生为公司第七届董事会独立董事。谭锁奎先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（九）审议《关于选举宋夏云先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举宋夏云先生为公司第七届董事会独立董事。宋夏云先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒
的情形。
（十）审议《关于董事（非独立董事）薪酬的议案》
议案主要内容：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“本公……
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