公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-087

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券
宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 10 日 中午 12:00

2. 会议召开地点：公司 5009 会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 7 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：余燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

公告编号：2019-087

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于批准 <宁波金田铜业（集团）股份有限公司2019 年 1-9 月审阅报告>对外报出的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，编制了 2019年 1-9 月的财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行了审阅并出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2019年 1-9 月审阅报告》，监事会对上述报告进行确认并同意对外报出。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 10 日

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