公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券
宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2. 会议召开地点：公司 5001 会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：楼国强先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为有效推进公司上市相关工作，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为有效推进公司上市相关工作，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司将积极协调公司实际控制人、控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

同意公司于 2020 年 1 月 18 日上午 9:00 至 12:00 召开 2020 年第
一次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-001

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
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