公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-008

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券
宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2020 年 1 月 18 日

（三）股东大会股权登记日：2020 年 1 月 14 日

二、取消议案的情况说明
（一）取消议案名称：
1、《关于延长<关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案>有效期的议案》；
2、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
（二）取消议案原因：

2020 年 1 月 8 日，公司董事会收到单独持有 34.29%股份的股
东宁波金田投资控股有限公司书面提交的《关于提请在宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案
的函》，提请在 2020 年 1 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会中增加临时提案。公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2020 年第

公告编号：2020-008

一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-007）。公司
董事会于 2020 年 1 月 9 日收到单独持有 34.29%股份的股东宁波金田
投资控股有限公司书面提交的《关于取消宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会部分提案的函》，经慎重考虑，决定取消审议所增加的临时提案中的上述两个议案，并将另行组织召开股东大会审议。

（三）取消上述议案后，公司于 2020 年 1 月 18 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议事项如下：

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

4、审议《关于 2020 年度银行担保及贷款等事宜的议案》

5、审议《关于变更会计师事务所的议案》
四、备查文件

《关于取消宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会部分提案的函》

对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

公告编号：2020-008

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。